一周交易备忘（02.28）

    无涨跌幅限制的股票或基金:

    东华合创(002065) 无涨跌幅限制

    股权分置限售股份上市流通日:

    珠江控股(000505) 股权分置限售股份773.6万股上市流通

    长征电气(600112) 股权分置限售股份3874.4736万股上市流通

    华联综超(600361) 股权分置限售股份1822.4506万股上市流通

    嘉宝集团(600622) 股权分置限售股份1641.6802万股上市流通

    首发原股东限售股份上市流通日:

    柳钢股份(601003) 首发原股东限售股份1380万股上市流通

    A股送转股上市:

    宝新能源(000690) 每10股送2股转增3股派0.3元(含税)，扣税后0.07元，股

    权登记日2008-02-28，除权除息日2008-02-29，派息日20

    08-02-29，红股上市交易日2008-02-29

    A股派息日:

    宝新能源(000690) 每10股送2股转增3股派0.3元(含税)，扣税后0.07元，股

    权登记日2008-02-28，除权除息日2008-02-29，派息日20

    08-02-29，红股上市交易日2008-02-29,分红年度2007-12

    -31

    ST东北高(600003) 每10股派0.62元(含税)，扣税后0.558元，股权登记日200

    8-02-25，除权除息日2008-02-26，派息日2008-02-29,分

    红年度2006-12-31

    A股除权除息日:

    宝新能源(000690) 每10股送2股转增3股派0.3元(含税)，扣税后0.07元，股

    权登记日2008-02-28，除权除息日2008-02-29，派息日20

    08-02-29，红股上市交易日2008-02-29,分红年度2007-12

    -31

    配股除权:

    山推股份(000680) 每10股配1股，配股价7.62元，股权登记日2008-02-20，

    配股缴款日2008-02-21到2008-02-27

    配股缴款:

    新赛股份(600540) 每10股配3股，配股价5.84元，股权登记日2008-02-27，

    配股缴款日2008-02-28到2008-03-05

    可转债上网发行:

    五洲转债(110368) 申购代码:733368，申购简称:五洲发债，发行数量:540万

    张，发行价格:100元/张，向原公众股东配售代码:704368

    ，向原公众股东配售简称:五洲配债

    国债发行:

    08国债(2)(010802 发行年份2008，实际发行总额280亿，发行时间起始2008-

    ) 02-28，发行时间截止2008-03-03，发行主体2000850，发

    行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率4.16

    国债0802(100802) 发行年份2008，实际发行总额280亿，发行时间起始2008-

    02-28，发行时间截止2008-03-03，发行主体2000850，发

    行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率4.16

    企债发行:

    08钒钛债(122005) 债券名称：2008年承德新新钒钛股份有限公司公司债券，

    利率说明票面利率预设区间为6.7%-7.2%，信用评级AA+，

    发行时间起始2008-02-28，发行时间截止2008-03-03，发

    行范围境内法人和自然人

    召开股东大会:

    建投能源(000600) 股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》2.审议

    《2007 年度监事会工作报告》3.审议《2007 年度财务决

    算报告》4.审议《2007 年度利润分配方案》6.审议《关

    于续聘会计师事务所的议案》7.审议《关于补选董事的议

    案》8.审议《关于公司2008 年日常关联交易的议案》

    经纬纺机(000666) 临时股东大会，1.批准本公司（代表其本身及其附属公司

    ）与中国纺织机械（集团）有限公司（代表其本身及其除

    本公司外的附属公司及联系人）于2007年12月21日就相互

    提供产品和服务的持续关联交易而签订的有关截至2010年

    12月31日止三个年度的《综合服务协议》的格式和内容；

    批准截至2010年12月31日止三个年度《综合服务协议》项

    下拟进行之所有持续关联交易；批准截至2010年12月31日

    止三个年度持续关联交易的年度上限。并授权本公司董事

    会执行本议案的相关事宜2.批准赵喜子先生为第五届董事

    会独立非执行董事，任期自临时股东大会结束至2010年8

    月15日止，并授权董事会决定其薪酬（人民币5万元/年）

    保定天鹅(000687) 股东大会，1.审议保定天鹅股份有限公司2007 年度董事

    会工作报告2.审议保定天鹅股份有限公司2007 年度财务

    决算预案3.审议保定天鹅股份有限公司2007 年年度报告

    全文及摘要4.审议保定天鹅股份有限公司2007 年利润分

    配预案5.审议关于2007 年度独立董事述职报告的议案6.

    审议保定天鹅股份有限公司2007 年度监事会工作报告7.

    审议关于续聘中喜会计师事务所的议案

    四川美丰(000731) 股东大会，1. 《公司2007 年度董事会工作报告》 2. 《

    公司2007 年度监事会工作报告》 3. 《公司2007 年度财

    务决算报告》 4. 《关于公司2007 年度利润分配的预案

    》 5. 《关于公司2007 年年度报告正文和摘要的议案》

    6. 《关于续聘会计师事务所的议案》 7. 《关于公司与

    中国石油化工股份有限公司西南油气分公司日常关联交易

    的议案》 8. 《关于公司与四川华星天然气有限责任公司

    日常关联交易的议案》 9. 《关于公司与德阳市旌能天然

    气有限公司日常关联交易的议案》 10. 《关于公司与四

    川美青氰胺有限责任公司日常关联交易的议案》

    江钻股份(000852) 股东大会，1.公司2007 年度董事会工作报告2.公司2007

    年度监事会工作报告3.公司2007 年度财务预算执行情况

    的报告4.公司2007 年年度报告及摘要5.公司2007 年度利

    润分配方案6.公司2008 年度日常持续性关联交易的议案7

    .关于独立董事津贴和会务费的议案

    钱江摩托(000913) 临时股东大会，1.采用累积投票制增选第三届董事会独立

    董事

    华邦制药(002004) 临时股东大会，1.关于变更部分募集资金投资收购陕西汉

    江药业集团股份有限公司部分股权的议案2.关于审议《重

    庆华邦制药股份有限公司证券投资管理制度》的议案

    紫鑫药业(002118) 股东大会，1.审议《2007年度董事会工作报告》2.审议《

    2007年度监事会工作报告》3.审议《2007年年度报告》及

    摘要4.审议《2007年财务决算和2008年财务预算的方案》

    的议案5.审议《2007年度利润分配的议案》6.审议《关于

    独立董事津贴的议案》7.审议《关于续聘会计师事务所的

    议案》8.审议《关于募集资金年度使用情况的专项说明》

    中海发展(600026) 临时股东大会，1.审议关于续建4 艘30 万载重吨VLOC 的

    议案2.审议关于续建10 艘5.7 万吨级散货船的议案3.审

    议关于变更境内外会计师事务所并授权董事会决定其酬金

    的议案

    保利地产(600048) 股东大会，1、关于董事会工作报告的议案 2、关于监事

    会工作报告的议案 3、关于2008 年度投资计划的议案 4

    、关于2007 年度财务决算的议案 5、关于2007 年度利润

    分配及资本公积金转增股本预案的议案 6、关于2007 年

    度报告及摘要的议案 7、关于聘请会计师事务所的议案 8

    、关于修订公司章程的议案 9、关于为控股子公司担保的

    议案

    云天化 (600096) 临时股东大会，1.审议《关于自筹资金61200 万元参与呼

    伦贝尔金星化工有限公司增资扩股的议案》2.审议《云南

    云天化股份有限公司公司独立董事工作制度的议案》3.审

    议董事会《关于调整部分董事会成员的议案》4.审议监事

    会《关于调整部分监事会成员的议案》

    中国铅笔(600612) 临时股东大会，1.审议《关于公司为控股子公司融资提供

    一揽子担保的议案》

    中华企业(600675) 股东大会，1、审议公司2007 年度董事会工作报告；2、

    审议公司2007 年度监事会工作报告；3、审议公司2007

    年度财务决算报告；4、审议公司2007 年度利润分配预案

    ；5、审议《中华企业股份有限公司2007 年年度报告》及

    其摘要；6、审议关于公司2008 年度财务预算报告；7、

    审议关于聘请公司2008 年度审计机构的议案；8、其他事

    项。

    国电电力(600795) 股东大会，1. 审议董事会2007 年度工作报告2. 审议监

    事会2007 年度工作报告3. 关于2007 年度财务决算及200

    8 年度财务预算的议案4. 关于公司2007 年度利润分配预

    案的议案5. 关于资本公积金转增股本的议案6. 关于公司

    及公司控股子公司经常性关联交易的议案7. 独立董事200

    7 年度述职报告8. 关于公司2008 年提供担保总额的议案

    9. 关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司审计

    机构的议案10.《关于前次募集资金使用情况报告的议案

    》

    中铅B股 (900905) 临时股东大会，1.审议《关于公司为控股子公司融资提供

    一揽子担保的议案》

    2008-03-01 星期六国债发行:

    08国债(2)(010802 发行年份2008，实际发行总额280亿，发行时间起始2008-

    ) 02-28，发行时间截止2008-03-03，发行主体2000850，发

    行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率4.16

    国债0802(100802) 发行年份2008，实际发行总额280亿，发行时间起始2008-

    02-28，发行时间截止2008-03-03，发行主体2000850，发

    行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率4.16

    国债兑付:

    2005年凭证式一期 实际发行总额245亿，票面利率3.37

    国债(3年)

    企债发行:

    08钒钛债(122005) 债券名称：2008年承德新新钒钛股份有限公司公司债券，

    利率说明票面利率预设区间为6.7%-7.2%，信用评级AA+，

    发行时间起始2008-02-28，发行时间截止2008-03-03，发

    行范围境内法人和自然人

    召开股东大会:

    华帝股份(002035) 股东大会，1.审议《2007 年年度董事会工作报告》2.审

    议《2007 年年度监事会工作报告》3.审议《2007 年年年

    度报告及年度报告摘要》4.审议《2007 年年度财务决算

    报告》5.审议《2008 年年度财务预算报告》6.审议《200

    7 年年度利润分配预案》7.审议《关于续聘审计机构的议

    案》8.审议《关于修改公司章程的议案》

    亚泰集团(600881) 临时股东大会，1.审议关于转让沈阳东宇房产开发有限公

    司股权的有关事宜

    2008-03-02 星期日国债发行:

    08国债(2)(010802 发行年份2008，实际发行总额280亿，发行时间起始2008-

    ) 02-28，发行时间截止2008-03-03，发行主体2000850，发

    行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率4.16

    国债0802(100802) 发行年份2008，实际发行总额280亿，发行时间起始2008-

    02-28，发行时间截止2008-03-03，发行主体2000850，发

    行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率4.16

    企债发行:

    08钒钛债(122005) 债券名称：2008年承德新新钒钛股份有限公司公司债券，

    利率说明票面利率预设区间为6.7%-7.2%，信用评级AA+，

    发行时间起始2008-02-28，发行时间截止2008-03-03，发

    行范围境内法人和自然人

    2008-03-03 星期一终止上市日:

    07国债19(070019) 证券种类Z，上市地银行间债券

    股权分置限售股份上市流通日:

    上海机场(600009) 股权分置限售股份9634.7922万股上市流通

    大恒科技(600288) 股权分置限售股份5040万股上市流通

    美克股份(600337) 股权分置限售股份2983.392万股上市流通

    海螺水泥(600585) 股权分置限售股份6278.4万股上市流通

    丰华股份(600615) 股权分置限售股份5702.1658万股上市流通

    彩虹股份(600707) 股权分置限售股份644.8581万股上市流通

    凌云股份(600480) 股权分置限售股份2948.6652万股上市流通

    首发机构配售股份上市流通日:

    利达光电(002189) 首发机构配售股份1000万股上市流通

    成飞集成(002190) 首发机构配售股份540万股上市流通

    中国中铁(601390) 首发机构配售股份140255万股上市流通

    定向增发机构配售股份上市流通日:

    六国化工(600470) 定向增发机构配售股份3800万股上市流通

    首发原股东限售股份上市流通日:

    紫鑫药业(002118) 首发原股东限售股份447.01万股上市流通

    股权分置改革股东大会股权登记日:

    S哈药 (600664) 对价方案:非流通股东向流通股东每10股送0.05366股。

    A股股权登记日:

    三花股份(002050) 每10股派2元(含税)，扣税后1.8元，股权登记日2008-03-

    03，除权除息日2008-03-04，派息日2008-03-04,分红年

    度2007-12-31

    康美药业(600518) 每10股送1股转增4股派0.12元(含税)，扣税后0.008元，

    股权登记日2008-03-03，除权除息日2008-03-04，派息日

    2008-03-07，红股上市交易日2008-03-05,分红年度2007-

    12-31

    配股除权:

    五矿发展(600058) 每10股配3股，配股价18元，股权登记日2008-02-21，配

    股缴款日2008-02-22到2008-02-28

    配股缴款:

    新赛股份(600540) 每10股配3股，配股价5.84元，股权登记日2008-02-27，

    配股缴款日2008-02-28到2008-03-05

    向战略投资者配售部分上市:

    中国平安(601318) 向战略投资者配售数量34500万股上市流通

    国债发行:

    08国债(2)(010802 发行年份2008，实际发行总额280亿，发行时间起始2008-

    ) 02-28，发行时间截止2008-03-03，发行主体2000850，发

    行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率4.16

    国债0802(100802) 发行年份2008，实际发行总额280亿，发行时间起始2008-

    02-28，发行时间截止2008-03-03，发行主体2000850，发

    行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率4.16

    企债发行:

    08钒钛债(122005) 债券名称：2008年承德新新钒钛股份有限公司公司债券，

    利率说明票面利率预设区间为6.7%-7.2%，信用评级AA+，

    发行时间起始2008-02-28，发行时间截止2008-03-03，发

    行范围境内法人和自然人

    召开股东大会:

    浪潮信息(000977) 临时股东大会，1.《关于修改公司章程的议案》2.《关于

    增、减持东港股份股权的议案》

    荣信股份(002123) 临时股东大会，1.审议《关于变更公司2007 年度财务审

    计机构的议案》2.审议《关于修改〈独立董事制度〉的议

    案》3.审议《关于修改<董事会审计委员会议事规则>的议

    案》

    天方药业(600253) 临时股东大会，1.公司向兴业银行郑州分行申请综合授信

    1 亿元人民币，期限为1 年的议案2.公司向招商银行郑州

    纬三路支行申请综合授信1 亿元人民币，期限为1年的议

    案3.公司向中国民生银行北京和平里支行申请综合授信1

    亿元人民币，期限为1 年的议案4.公司为控股子公司河南

    省医药有限公司提供担保的议案5.公司与昊华骏化集团有

    限公司进行互保的议案

    ST中农 (600313) 临时股东大会，1.审议《中垦农业资源开发股份有限公司

    募集资金清理报告》

    龙元建设(600491) 临时股东大会，1、《公司2008 年度为控股子公司提供担

    保最高总额度的议案》 2、《公司2008 年度银行短期贷

    款总额的议案》

    S*ST天颐(600703) 临时股东大会，1.审议《公司非公开发行股票》的议案2.

    审议《公司发行股份购买资产可行性分析》的议案3.审议

    《公司发行股份购买资产暨关联交易事项》的议案4.审议

    公司与厦门三安电子有限公司签署《资产购买协议》.《

    股份认购协议》的议案5.审议提请股东大会同意厦门三安

    电子有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案

    2008-03-04 星期二终止上市日:

    07国债(19)(01071 证券种类Z，上市地上海

    9)

    国债0719(100719) 证券种类Z，上市地深圳

    股权分置限售股份上市流通日:

    创兴置业(600193) 股权分置限售股份3356万股上市流通

    *ST沧化 (600722) 股权分置限售股份5135.1132万股上市流通

    A股派息日:

    三花股份(002050) 每10股派2元(含税)，扣税后1.8元，股权登记日2008-03-

    03，除权除息日2008-03-04，派息日2008-03-04,分红年

    度2007-12-31

    华发股份(600325) 每10股转增10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日

    2008-02-26，除权除息日2008-02-27，派息日2008-03-04

    ，红股上市交易日2008-02-28,分红年度2007-12-31

    A股股权登记日:

    南山铝业(600219) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2008-03-

    04，除权除息日2008-03-05，派息日2008-03-10,分红年

    度2007-12-31

    A股除权除息日:

    三花股份(002050) 每10股派2元(含税)，扣税后1.8元，股权登记日2008-03-

    03，除权除息日2008-03-04，派息日2008-03-04,分红年

    度2007-12-31

    康美药业(600518) 每10股送1股转增4股派0.12元(含税)，扣税后0.008元，

    股权登记日2008-03-03，除权除息日2008-03-04，派息日

    2008-03-07，红股上市交易日2008-03-05,分红年度2007-

    12-31

    配股缴款:

    新赛股份(600540) 每10股配3股，配股价5.84元，股权登记日2008-02-27，

    配股缴款日2008-02-28到2008-03-05

    召开股东大会:

    露天煤业(002128) 临时股东大会，1.《关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公

    司财务审计机构的议案》

    华能国际(600011) 临时股东大会，1.审议《煤炭供应及运煤持续关联交易议

    案》

    2008-03-05 星期三上网发行:

    福晶科技(002222) ，发行数量3800万股

    股权分置限售股份上市流通日:

    太行水泥(600553) 股权分置限售股份2305万股上市流通

    龙元建设(600491) 股权分置限售股份105.12万股上市流通

    A股送转股上市:

    康美药业(600518) 每10股送1股转增4股派0.12元(含税)，扣税后0.008元，

    股权登记日2008-03-03，除权除息日2008-03-04，派息日

    2008-03-07，红股上市交易日2008-03-05

    A股除权除息日:

    南山铝业(600219) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2008-03-

    04，除权除息日2008-03-05，派息日2008-03-10,分红年

    度2007-12-31

    配股缴款:

    新赛股份(600540) 每10股配3股，配股价5.84元，股权登记日2008-02-27，

    配股缴款日2008-02-28到2008-03-05

    配股缴款截止日:

    新赛股份(600540) 每10股配3股，配股价5.84元

    召开股东大会:

    阳光股份(000608) 股东大会，1.公司2007 年董事会工作报告2.公司2007 年

    财务决算报告3.公司监事会工作报告4.公司2007 年度利

    润分配方案5.续聘普华永道中天会计师事务所有限公司的

    议案

    陕西金叶(000812) 股东大会，1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》2.

    审议《公司2007 年度监事会工作报告》3.《关于对2007

    年期初资产负债表进行调整的议案》4.审议《公司2007

    年年度报告及摘要》5.审议《公司2007 年度财务决算报

    告》6.审议《公司2007 年度利润分配预案》7.审议《公

    司2008 年度经常性关联交易总额(预计)的议案》8.审议

    《关于董事变更的议案》9.审议《关于部分资产核销和计

    提资产减值准备的议案》10.审议《关于续聘深圳市鹏城

    会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案

    》

    神火股份(000933) 临时股东大会，1.关于出资设立河南中鑫实业有限公司的

    议案2.关于出资设立商丘阳光铝材有限公司的议案3.关于

    修改《公司章程》的议案4.关于为控股子公司河南神火铝

    业股份有限公司流动资金借款提供最高额担保的议案

    建峰化工(000950) 临时股东大会，1.《关于修改公司章程议案》2.《关于设

    立董事会专门委员会及其组成人员的议案》3.《关于收购

    中国核工业建峰化工总厂年产45 万吨合成氨/80 万吨尿

    素在建工程项目的议案》4.《关于制订<新股申购业务内

    部控制制度>的议案》5.《关于使用自有资金申购新股的

    议案》

    世博股份(002059) 临时股东大会，1.审议《关于公司控股子公司云南世博兴

    云房地产有限公司购买云南世博集团有限公司土地使用权

    有关事宜的议案》

    西部材料(002149) 临时股东大会，1.《关于更换公司2007年度审计机构的议

    案》2.《关于公司2008年度向各家商业银行申请综合授信

    额度的议案》

    华锐铸钢(002204) 临时股东大会，1.关于聘任公司2007年年度审计机构的议

    案2.关于公司2007年独立董事津贴的议案3.关于公司2007

    年监事津贴的议案

    路桥建设(600263) 临时股东大会，1.审议与中国路桥工程有限公司签订的《

    安哥拉口行二期公路改扩建项目分包合同》的议案2.审议

    关于续聘会计师事务所的议案

    华发股份(600325) 临时股东大会，1.审议《关于珠海华发实业股份有限公司

    前次募集资金使用情况专项报告的议案》

    东百集团(600693) 股东大会，1、审议公司董事会2007 年工作报告。2、审

    议公司监事会2007 年工作报告。3、审议公司2007 年年

    度报告及年报摘要。4、审议公司2007 年度财务决算报告

    。5、审议公司2007 年度利润分配预案：6、审议公司200

    8 年度向相关银行申请总额为60,000 万元人民币贷款额

    度的议案。7、审议公司关于续聘福建华兴有限责任会计

    师事务所为公司2008 年审计单位及支付其定期审计费的

    议案。8、审议关于东百集团董事会换届选举的议案。9、

    审议关于东百集团监事会换届选举的议案。

    中国平安(601318) 临时股东大会，1．《关于审议公司与交通银行关联交易

    的议案》2．《关于公司向不特定对象公开发行A 股股票

    方案的议案》3．《关于本次增发A 股前公司滚存未分配

    利润处置的议案》4．《关于公司发行认股权和债券分离

    交易的可转换公司债券的议案》5．《关于本次增发A 股

    和发行分离交易可转债募集资金运用可行性的议案》6．

    《关于审议前次募集资金使用情况报告的议案》

    出版传媒(601999) 临时股东大会，1.关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公

    司为公司2007年度审计机构的议案

    2008-03-06 星期四国债上市:

    08国债(2)(010802 发行年份2008，实际发行总额280亿，发行时间起始2008-

    ) 02-28，发行时间截止2008-03-03，发行主体2000850，发

    行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率4.16

    国债0802(100802) 发行年份2008，实际发行总额280亿，发行时间起始2008-

    02-28，发行时间截止2008-03-03，发行主体2000850，发

    行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率4.16

    股权分置限售股份上市流通日:

    华东电脑(600850) 股权分置限售股份855.1575万股上市流通

    国债兑付:

    07国债(19)(01071 实际发行总额300亿

    9)

    07国债19(070019) 实际发行总额300亿

    国债0719(100719) 实际发行总额300亿

    召开股东大会:

    湖北宜化(000422) 临时股东大会，1、关于控股子公司转让重庆宜化部分股

    权的议案2、关于投资5.1 亿元控股鄂尔多斯联合化工有

    限公司的议案3、关于控股子公司投资建设3 万吨季戊四

    醇/年及配套装置项目的议案4、关于董事、监事及高级管

    理人员2007 年度薪酬的议案5.关于为控股公司宜昌宜化

    太平洋化工有限公司流动资金贷款提供担保的议案6.关于

    为控股公司湖北宜化肥业有限公司流动资金贷款提供担保

    的议案

    S*ST昌源(000592) 临时股东大会，1.审议《刘平山先生为公司法定代表人》

    2.审议《公司对外投资设立漳州中福木业有限公司的议案

    》3.审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办

    理对外投资设立漳州中福木业有限公司有关事宜的议案》

    江西水泥(000789) 临时股东大会，1.审议《关于申请江西水泥有限责任公司

    向银行委托贷款7000 万元的议案》

    方正电机(002196) 临时股东大会，1.《关于公司董事会换届选举的议案》2.

    《关于公司监事会换届选举的议案》3.《关于调整独立董

    事年度津贴的议案》

    太龙药业(600222) 临时股东大会，1.审议《与中国神马集团有限责任公司签

    订15000 万元互保协议的议案》2.审议《与郑州市热力公

    司签订5000 万元互保协议的议案》

    洪都航空(600316) 股东大会，1.审议2007 年度董事会工作报告2.审议2007

    年度监事会工作报告3.审议公司2007 年度财务决算报告4

    .审议公司2007 年度利润分配预案5.审议2007 年公司募

    集资金使用情况说明6.审议公司2008 年度固定资产投资

    计划7.审议公司2008 年度日常关联交易议案8.审议公司

    聘任会计师事务所议案9.审议关于调整公司董事会薪酬与

    考核委员会和审计委员会人员组成的议案10.审议关于公

    司董事会设立董事会战略委员会和提名委员会的议案11.

    审议关于制订董事会战略委员会和提名委员会工作细则的

    议案12.审议关于调整公司独立董事津贴的议案