深市上市公司公告(03月21日)

    36、(000790)华神集团：年度股东大会通过2007年度分配方案 华神集团二00七年度股东大会于2008年3月20日召开,通过如下议案:

    1、《公司2007年度董事会工作报告》。

    2、《公司2007年度监事会工作报告》。

    3、《公司2007年度财务报告》。

    4、《2007年度分配方案》。

    5、《关于修改公司<章程>的议案》。

    6、选举产生了公司第八届董事会。

    7、《关于提请股东大会授权董事会设立专门委员会的议案》。

    8、选举产生了公司第八届监事会。

    9、《关于续聘会计师事务所的议案》。

    37、(000790)华神集团：董事会选举赵卫青为董事长，聘任周蕴瑾女士为公司总裁 华神集团第八届董事会第一次会议于2008年3月20日召开,通过如下议案:

    一、选举赵卫青先生为公司第八届董事会董事长、周蕴瑾女士为公司第八届董事会副董事长。

    二、聘任周蕴瑾女士为公司总裁,聘任魏依国先生为公司董秘。

    三、聘任王天祥担任公司常务副总裁,聘任易剑鸣、李建华、万方担任公司副总裁,聘任易剑鸣兼任公司财务总监。

    四、《关于换届推选各专门委员会新委员的议案》。

    五、《关于制订<华神集团独立董事年报工作制度>的议案》。

    六、《关于制订<华神集团董事会审计委员会年报工作规程>的议案》。

    38、(000806)银河科技：签订转让控股公司生产片式电阻的相关设备意向协议 2008年3月20日,银河科技与恒辉科技有限公司签订《资产转让意向协议》,拟转让公司控股子公司北海银河电子有限公司生产片式电阻的相关设备。

    截至2007年12月31日,拟转让的标的设备帐面净值约12910万元。预计该部分专用设备的出售将会形成损失,在一定程度上影响公司经营业绩;本次转让资产的价款将用于偿还银行借款及补充流动资金,从长远来看,有利于提高公司资产质量和运营效率,促进公司持续、健康发展。

    本协议为《意向协议》,具体交易价格尚需对转让标的进行资产评估后,以资产评估报告为依据,由协议方签订正式协议约定;预计交易的实施可能会对公司的经营业绩产生影响。

    39、(000813)天山纺织：2007年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2007年年度报告主要财务指标

    1、每股收益(元) 0.04

    2、每股净资产(元) 1.241

    3、净资产收益率(%) 3.45

    二、不分配不转增

    40、(000813)天山纺织：4月18日召开2007年年度股东大会 1、召开时间:2008年4月18日上午10:30分

    2、召开地点:公司总部三楼会议室

    3、召集人:公司董事会

    4、召开方式:现场投票

    5、股权登记日:2008年4月16日

    6、会议审议事项:《2007年度利润分配议案》等

    41、(000839)中信国安：2007年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2007年年度报告主要财务指标

    1、每股收益(元) 0.4170

    2、每股净资产(元) 6.3081

    3、净资产收益率(%) 6.61

    二、每10股派1元(含税)转增10股

    42、(000882)华联股份：4月7日召开2008年第一次临时股东大会 1、召开时间:2008年4月7日(星期一)上午10:00

    2、召开地点:北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层多功能厅

    3、召集人:公司董事会

    4、召开方式:现场投票

    5、股权登记日:2008年3月28日

    6、会议审议事项:《关于控股子公司青海华联综合超市有限公司为北京华联集团投资控股有限公司银行借款提供抵押担保的议案》

    43、(000887)中鼎股份：3月27日召开2008年第一次临时股东大会的提示 1.会议召开时间

    现场会议召开时间为:2008年3月27日(星期四)下午14:30

    网络投票时间为:2008年3月26日-2008年3月27日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2008年3月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间:2008年3月26日15:00至2008年3月27日15:00期间的任意时间。

    2.股权登记日:2008年3月20日

    3.会议召开地点:公司会议室

    4.会议召集人:公司董事会

    5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

    6.会议审议事项:《关于向特定对象非公开发行股票的议案》等。

    44、(000897)津滨发展：风险提示 津滨发展股价连续两个交易日达到涨幅限制,经核查公司现说明如下:

    2008年3月18日晚新华社对天津滨海新区综合配套改革方案得到国务院正式批复进行了报道,2008年3月20日上海证券报刊登文章《OTC落户滨海引发中小企业融资新期待》也对此进行了报道。

    公司董事会认为:天津滨海新区申请综合配套改革试点区域近年来已被相关媒体多次报道,近日相关媒体报道滨海新区获批试点是我国振兴经济的一项重大举措,但目前由于该项配套改革试验方案具体内容尚未公开披露,公司也未得知相关改革方案的具体内容,公司无法判断该改革方案对公司的影响。同时,即使将来该方案被披露并被实施后,上市公司是否因此受益、以及受益多少也会因行业、地域等因素的差异而呈现不同的结果。

    45、(000915)山大华特：董事会同意出资32.5万元受让华特恒信5%股权 山大华特第五届董事会于2008年3月20日召开会议,同意公司出资32.5万元受让自然人刘劲松持有的北京华特恒信科技发展有限公司40万元股权(占5%)。

    本次受让完成后,公司持有华特恒信75%的股权,对强化该公司的管理和控制,促进与公司业务平台及资源的共享将起到积极作用。

    46、(000916)华北高速：选举王凤翥、耿跃兴为公司第四届监事会职工代表监事 近日,华北高速监事会接到公司工会《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的决议》:经公司各单位71名会员代表无记名投票表决,选举王凤翥先生、耿跃兴先生为公司第四届监事会职工代表监事。

    47、(000921)ST 科 龙：向特定对象发行股份购买资产方案未获证监会并购重组审核委员会审核通过 2008年3月20日,中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会召开会议审核了ST 科 龙向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案,该方案未获得通过。

    公司A股股票于2008年3月21日上午10:30复牌交易。

    48、(000926)福星股份：4月10日召开2007年年度股东大会 1、会议时间:2008年4月10日(周四)上午9:00

    2、会议召开地点:公司综合楼二楼会议室

    3、股权登记日: 2008年4月3日。

    4、召集人: 公司董事会

    5、会议方式:现场投票表决方式

    6、会议审议事项:2007年度利润分配方案、《2007年年度报告全文及摘要》等

    49、(000949)新乡化纤：国资公司向白鹭集团无偿划转公司部分股份获国资委批准 近日,新乡化纤接公司控股股东----新乡白鹭化纤集团有限责任公司通知, 新乡市国有资产经营公司拟将其持有的部分新乡化纤限售流通股股份无偿划转给白鹭集团之事项,已获国务院国有资产监督管理委员会批准。

    白鹭集团近日将就本次股权划转事项向中国证监会申请豁免要约收购,待中国证监会审核无异后办理股权过户手续。

    50、(000969)安泰科技：股价异动，股票自3月21日起停牌 截至2008年3月20日,安泰科技股票交易价格已连续三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%,属股票交易异常波动。

    公司正就可能引起股票交易异常波动的事项进行必要的核实。特申请公司股票自2008年3月21日起停牌,待公司核实完毕相关情况,并发布股价异常波动公告后复牌。

    51、(000988)华工科技：4月11日召开2007年年度股东大会 1、现场会议召开时间为:2008年4月11日14:00

    网络投票时间为:2008年4月10日-2008年4月11日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2008年4月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2008年4月10日15:00 至2008年4月11日15:00期间的任意时间。

    2、股权登记日:2008年4月2日

    3、现场会议召开地点:武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦多功能报告厅

    4、召集人:公司董事会

    5、会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

    6、大会审议事项:2007年年度报告及摘要、2007年度利润分配方案、公司配股方案预案等

    52、(000988)华工科技：2007年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2007年年度报告主要财务指标

    1、每股收益(元) 0.15

    2、每股净资产(元) 3.89

    3、净资产收益率(%) 3.87

    二、每10股送1股

    53、(000997)新 大 陆：750万股限售股份3月24日上市流通 1、本次限售股份实际可上市流通数量为7,500,000股。

    2、本次限售股份可上市流通日为2008年3月24日。

    54、(000997)新 大 陆：2007年度管理层股权激励实施方案 新 大 陆第三届董事会第三十二次会议于3月17日召开,审议通过了《2007年度管理层股权激励实施方案》。

    根据公司相关股东会议审议通过的股权分置改革方案,公司控股股东福建新大陆科技集团有限公司作出了股权激励的特别承诺,从向流通股股东执行对价安排后所余股票中划出1,500万股作为公司管理层期权的股票来源,管理层可在2006年、2007年和2008年分别行使500万股期权。

    公司2007年度实现净利润8,606.11万元,较2006年度净利润增长了108.55%,符合公司股权分置改革方案中关于2007年度对管理层实施股权激励的条件。

    公司实施2006年度利润分配方案后,2007年度管理层股权激励股份由原500万股相应增至750万股。

    55、(002005)德豪润达：3月25日举行2007年年度报告网上说明会 德豪润达将于2008年3月25日(星期二)下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台:http://irm.p5w.net参与本次说明会。

    出席本次说明会的人员有公司董事长、总经理王冬雷先生等人。

    56、(002009)天奇股份：叶片科技成果鉴定结果 天奇股份下属控股子公司无锡瑞尔竹风科技有限公司于2008年3月17日召开了研制的“可再生竹质复合材料风力发电机组叶片”科技成果鉴定会。

    鉴定委员会认为:应用可再生竹质复合材料制造大型风力发电机组叶片为国际首创,技术具有创新性,成果具有完全自主知识产权。同意通过鉴定。

    57、(002018)华星化工：年度股东大会通过公司2007年年度报告及摘要 华星化工2007年度股东大会于2008年3月20日召开,通过如下议案:

    1、《公司2007年度董事会工作报告》。

    2、《公司2007年度监事会工作报告》。

    3、《公司2007年度财务决算报告》。

    4、《公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

    5、《公司2007年年度报告及摘要》。

    6、《关于向银行申请2008年度流动资金贷款并办理相关资产抵押的议案》。

    7、《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司2008年财务审计机构的议案》。

    58、(002018)华星化工：3月28日召开2008年第一次临时股东大会的提示 1、现场会议召开时间为:2008年3月28日(星期五)下午2时

    网络投票时间为:2008年3月27日-2008年3月28日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2008年3月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2008年3月27日15:00至2008年3月28日15:00期间的任意时间。

    2、股权登记日:2008年3月21日

    3、现场会议召开地点:公司行政办公楼三楼会议室

    4、召集人:公司董事会

    5、会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

    6、大会审议事项:《公司2008年度增发新股的议案》等

    59、(002024)苏宁电器：年度股东大会通过2007年度报告 苏宁电器2007年年度股东大会于2008年3月20日召开,通过如下议案:

    1、《2007年度董事会工作报告》。

    2、《2007年度监事会工作报告》。

    3、《2007年度财务决算报告》。

    4、《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》。

    5、《2007年度利润分配预案》。

    6、《关于2007年度募集资金年度使用情况的专项报告》。

    7、《关于前次募集资金使用情况报告》。

    8、《关于续聘会计师事务所的议案》。

    9、《关于商标使用许可的议案》。

    10、《关于增加公司经营范围的议案》。

    11、《关于修改公司<章程>的议案》。

    60、(002032)苏 泊 尔：年度股东大会通过公司2007年度报告及其摘要 苏 泊 尔2007年年度股东大会于3月20日召开,审议通过了如下议案:

    (1)《公司2007年度董事会工作报告》;

    (2)《公司2007年度监事会工作报告》;

    (3)《公司2007年度报告》及其摘要;

    (4)《公司2007年度财务决算报告》;

    (5)《关于公司2007年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;

    (6)《关于续聘会计师事务所》的议案;

    (7)《关于公司与SEB S.A.签署2008年关联交易协议》的议案;

    (8)《关于继续使用募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    61、(002042)飞亚股份：董事张晓兵辞职 飞亚股份董事会于近日收到张晓兵先生的书面辞职报告。张晓兵先生因个人原因,辞去公司董事职务,该辞职自送达公司董事会即生效。

    62、(002068)黑猫股份：年度股东大会通过2007年年度报告及摘要 黑猫股份二○○七年年度股东大会于2008年3月20日召开,通过如下议案:

    一、《2007年度董事会工作报告》;

    二、《2007年度监事会报告》;

    三、《公司2007年度财务决算报告》;

    四、《公司2007年年度报告及摘要》;

    五、《公司2007年度利润分配的预案》;

    六、《董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》;

    七、《关于续聘2008年度审计机构的议案》。

    63、(002072)德棉股份：3月27日召开2007年度股东大会 一、现场会议时间:2008年3月27日(星期四)上午9:00

    二、现场会议地点:公司会议中心第二会议室

    三、会议召集人:公司董事会

    四、召开方式及表决方式:现场会议,通过现场投票进行表决

    五、股权登记日:2008年3月24日

    六、会议审议事项:《2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2007年度报告及摘要》等

    64、(002078)太阳纸业：控股子公司享受购买国产设备投资抵免所得税 太阳纸业接控股子公司兖州中天纸业有限公司通知,经济宁市国家税务局批准,同意以中天纸业2007年度购买国产设备投资的107,286,768.42元的40%抵免新增的企业所得税。具体抵免日期和每年抵免金额由主管的国家税务机关核定。

    根据国家相关政策中天纸业从2008年1月1日起享受所得税免二减三的政策,本次抵免所得税事宜不会对公司2007年、2008年、2009年损益造成影响,且本次抵免所得税事宜不影响公司披露的2007年度业绩快报的经营业绩。

    65、(002100)天康生物：年度股东大会通过2007年度报告正文及摘要和2007年度利润分配方案 天康生物2007年年度股东大会于3月20日召开,审议通过以下议案:2007年度报告正文及摘要的议案、2007年度利润分配方案的议案、《公司2008年度向银行借款授信总量及授权》的议案、向特定对象河南宏展投资有限公司发行股票的发行数量和发行价格做相应调整的议案等。

    66、(002109)兴化股份：召开2007年度股东大会公告的更正 由于工作人员工作失误,兴化股份在《陕西兴化化学股份有限公司关于召开2007年度股东大会公告》中的“二、会议审议事项”中少了《公司章程修正案》,现予以更正。

    67、(002112)三变科技：3月24日召开2008年度（第一次临时）股东大会的提示 1、股东大会的召集人:公司董事会;

    2、会议表决方式:现场表决;

    3、会议召开地点:公司会议室;

    4、会议召开时间:2008年3月24日9时;

    5、股权登记日:2008年3月20日;

    6、会议审议事项:《关于续签贷款互保协议书的议案》。

    68、(002125)湘潭电化：董事会同意向招商银行申请陆仟万元综合授信 湘潭电化第三届董事会第十二次会议于3月20日以通讯表决方式进行,同意向招商银行股份有限公司长沙市松桂园支行申请陆仟万元综合授信,期限一年。公司在授信期间根据流动资金需求情况适时使用该项授信额度。大股东湘潭电化集团有限公司为此提供担保。

    69、(002136)安 纳 达：临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员 安 纳 达2008年第一次临时股东大会于3月20日召开,审议通过了如下议案:

    1、《关于聘请安徽华普会计师事务所为公司2007年财务会计审计机构的议案》。

    2、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

    3、《关于公司董事会换届选举的议案》。

    4、《关于公司监事会换届选举的议案》。

    70、(002147)方圆支承：3月26日举行2007年年度报告网上说明会 方圆支承将于2008年3月26日(星期三)下午14:30-16:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台:http://irm.p5w.net参与本次说明会。

    出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长、总经理钱森力先生等人。

    71、(002182)云海金属：年度股东大会通过2007年度报告及其摘要 云海金属2007年度股东大会于3月20日召开,通过如下议案:

    1、《董事会2007年度工作报告》。

    2、《2007年度财务决算报告》。

    3、《2007年度报告及其摘要》。

    4、《2007年度利润分配方案》。

    5、《关于2007年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    6、《关于建设年产30000吨高性能铝合金棒材项目的议案》。

    7、《关于五台云海镁业有限公司新增年产20000吨镁合金项目的议案》。

    8、《关于公司及子公司2008年度申请95800万元银行授信额度和在授信额度内的银行借款的议案》。

    9、《关于公司对全资子公司提供银行融资担保的议案》。

    10、《关于补选詹文雄先生为公司董事的议案》。

    11、《关于修改〈独立董事工作细则〉的议案》。

    12、《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

    13、《关于调整独立董事津贴的议案》。

    14、《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司的议案》。

    15、《监事会2007年度工作报告》。

    72、(002201)九鼎新材：400万股网下配售股票3月26日上市流通 九鼎新材网下向询价对象配售发行的400万股股票将于2008年3月26日起开始上市流通。

    73、(002220)天宝股份：临时股东大会通过将超出募集资金投资项目投资总额的募集资金用于补充流动资金的议案 天宝股份二〇〇八年第一次临时股东大会于3月20日召开,通过如下议案:

    1、《关于修改<公司募集资金管理办法>的议案》。

    2、《关于将超出募集资金投资项目投资总额的募集资金用于补充流动资金的议案》。

    74、(200002)万 科Ａ：2007年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2007年年度报告主要财务指标

    1、每股收益(元) 0.73

    2、每股净资产(元) 4.26

    3、净资产收益率(%) 16.55

    二、每10股派1元(含税)转增6股

    75、(200056)深 国 商：更换公司证券事务代表 深 国 商原证券事务代表颜媛媛女士因工作变动,向公司申请辞去公司证券事务代表一职。经公司董事会研究,同意其辞去证券事务代表职务,同时决定聘任曹剑先生为公司证券事务代表。

    76、(200058)*ST 赛格：董事会通过独立董事年报工作制度和董事会审计委员会年报工作规程 *ST 赛格第四届董事会第十五次临时会议于3月19日召开,审议并通过了《公司独立董事年报工作制度》和《公司董事会审计委员会年报工作规程》。