沪市上市公司公告（03月26日）

    1、(600030)中信证券：公布公告

    中信证券股份有限公司于2008年2月25日取得中国证监会《关于核准公司变更公司章程的批复》;并于2008年3月24日完成《章程》变更的工商备案手续。

    2、(600035)楚天高速：临时股东大会决议公告

    湖北楚天高速公路股份有限公司于2008年3月25日召开2008年第一次临时股东大会,会议选举张世杰为公司第三届董事会董事。

    3、(600035)楚天高速：董事会决议公告

    湖北楚天高速公路股份有限公司于2008年3月25日召开三届七次董事会,会议选举张世杰为公司第三届董事会董事长。

    4、(600061)中纺投资：召开2007年度股东大会通知

    中纺投资发展股份有限公司董事会决定于2008年4月16日上午召开2007年度股东大会,审议公司2007年度利润分配预案等事项。

    5、(600155)*ST宝 硕：重大事项进展公告

    河北宝硕股份有限公司因筹划重大事项,其股票已按有关规定停牌,目前相关程序正在进行中,公司股票将继续停牌。待该事项确定后,公司将及时公告并复牌。

    6、(600190)锦 州 港：2007年年度主要财务指标

    单位:人民币元

    2007年 2006年

    调整后

    营业收入 526,325,602.86 502,844,753.61

    归属于上市公司股东的净利润 61,330,851.67 105,932,882.74

    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 60,899,305.98 106,967,991.96

    基本每股收益 0.058 0.100

    扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.058 0.101

    全面摊薄净资产收益率(%) 4.40 7.96

    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.37 8.03

    每股经营活动产生的现金流量净额 0.210 0.213

    2007年末 2006年末

    调整后

    总资产 3,934,759,165.64 3,704,741,968.35

    所有者权益(或股东权益) 1,392,784,593.50 1,331,453,741.83

    归属于上市公司股东的每股净资产 1.320 1.261

    公司2007年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。

    7、(600190)锦 州 港：董监事会决议公告

    锦州港股份有限公司于2008年3月21日召开六届五次董事会及六届四次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2007年年度报告及其摘要和境外报告摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配预案:不分配,不转增。

    三、通过预计2008年度日常关联交易的议案:公司向关联方锦州港国有资产经营管理有限公司及附属公司(合称:国资公司)、锦州中理外轮理货公司、锦州兴港工程监理有限公司(下称:兴港监理)、锦州新时代集装箱码头有限公司销售水电,交易金额分别为10万元、16万元、5万元、440万元;公司接受国资公司、兴港监理提供的劳务,交易金额分别为162万元、280万元。

    四、通过关于调整公司已披露的2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案。

    五、通过聘任辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。

    六、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。

    上述有关事项尚需提交公司2007年度股东大会审议,会议召开时间另行公告。

    8、(600240)华业地产：董事会决议公告

    北京华业地产股份有限公司于2008年3月25日以通讯方式召开三届三十次董事会,会议审议通过公司董、监事及高管人员持有公司股票管理制度等事项。

    9、(600270)外运发展：董监事会决议暨召开股东大会公告

    中外运空运发展股份有限公司于2008年3月24日召开三届二十六次董事会及三届八次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2007年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配预案:拟以2007年末股本总额905481720股为基数,每10股派3.5元(含税)。

    三、通过续聘信永中和会计师事务所担任公司2008年度审计工作的议案。

    四、通过关于继续履行《关于经常性关联交易的框架协议》的议案。

    五、同意免去黄震公司副总经理职务。

    六、同意授权公司总经理在保证资金安全的前提下,当年循环使用单项不超过人民币80000万元的资金投资于一级市场新股申购。

    七、通过关于对2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。

    八、原则同意将公司 e 速事业部的国内快递业务和国内货运业务注入新成立的全资子公司-北京中外运速递有限公司操作。

    九、通过关于修改募集资金管理办法部分条款的议案。

    十、通过公司董、监事和高级管理人员所持公司股份管理规则的议案。

    董事会决定于2008年5月16日上午召开2007年度股东大会,审议以上有关及其它事项。

    10、(600270)外运发展：2007年年度主要财务指标

    单位:人民币万元

    2007年 2006年

    调整后

    营业收入 853,792.85 1,010,373.96

    归属于上市公司股东的净利润 63,807.05 63,222.81

    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 59,626.48 63,599.41

    基本每股收益(元) 0.7047 0.6982

    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.6585 0.7024

    全面摊薄净资产收益率(%) 12.5 18.67

    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 11.68 18.78

    每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.19 1.29

    2007年末 2006年末

    调整后

    总资产 720,195.19 603,593.01

    所有者权益(或股东权益) 514,468.09 395,621.10

    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.64 3.74

    公司2007年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。

    2007年度利润分配预案:每10股派3.5元(含税)。

    11、(600270)外运发展：日常关联交易公告

    根据中外运空运发展股份有限公司与实际控制人中国对外贸易运输(集团)总公司(下称:集团公司)、控股股东中国外运股份有限公司(下称:中国外运)签署的《关于经常性关联交易的框架协议》,公司向集团公司及其拥有直接和间接控制的下属企业、中国外运及其拥有直接和间接控制的下属企业、公司的合营及联营企业提供劳务,2007年度实际交易总金额为96496201.25元,预计2008年度交易总金额为11010万元;公司接受上述关联人提供的劳务,2007年度实际交易总金额为99045169.04元,预计2008年度交易总金额为10100万元。

    12、(600272)开开实业：公布公告

    上海开开实业股份有限公司日前获悉辽宁省大连市中级人民法院有关协助执行通知书,继续查封公司控股股东上海开开(集团)有限公司持有公司A股股票3000万股(占总股本12.35%),查封期限为2008年4月19日至2010年4月18日。

    13、(600335)鼎盛天工：2007年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告

    鼎盛天工工程机械股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为:每10股送1股转增9股派0.25元(含税)。

    股权登记日:2008年3月31日

    除权除息日:2008年4月1日

    新增无限售条件流通股上市日:2008年4月2日

    现金红利发放日:2008年4月8日

    上述方案实施后,按新股本总数摊薄计算的2007年每股收益为0.386元。

    14、(600355)精伦电子：2007年度报告更正公告

    经事后核查,精伦电子股份有限公司已在有关媒体上披露的2007年度报告及其摘要的部分项目或数据有疏漏,现予以更正。更正内容和更正后的公司2007年度报告及其摘要详见2008年3月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    15、(600387)海越股份：董事会公告

    浙江海越股份有限公司独立董事胡一平于2008年3月20日病逝。对于因此形成的公司独立董事人数的不足,公司董事会将尽快通过相关程序予以补充。